Deben 41 mdp por ‘Papeles de Panamá’
6052016.CIUDAD DE MÉXICO.MX.— En México, 16 de los contribuyentes señalados en la investigación denominada Panama Papers, le deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 41 millones de pesos.
En el documento de 16 páginas, el SAT advirtió que se trata de un informe en el que se cuidó la identidad de contribuyentes por el secreto fiscal y para guardar el debido proceso.
No es un reporte interpretativo ni un análisis porque el contenido de la información completa y en manos del fisco está clasificada como reservada, por lo que su divulgación puede vulnerar el secreto fiscal.
De acuerdo con el informe preliminar del SAT sobre las indagatorias a contribuyentes que tuvieron relación con la firma Mossack Fonseca, acusada de ayudar a empresas y personas físicas a evadir impuestos por medio de empresas offshore, se identificaron 33 casos con actividades en México.
Se trata de 29 personas físicas y 4 empresas, cuya identidad no es revelada por el fisco.
De ese total, 25 contribuyentes, incluidas 3 empresas, tuvieron operaciones directas con la firma Mossack Fonseca en el algún momento en el período 2000-2015.
Otras 2 personas físicas tuvieron alguna relación indirecta con la firma, mientras que 6 más -una empresa y 5 personas físicas- eran consideradas como prospectos para realizar operaciones con ella.
El SAT explicó que previo a la publicación de los Panamá Papers, se habían hecho auditorías a 16 de los contribuyentes identificados en esa investigación, tras las cuales les determinó adeudos superiores a 179 millones de pesos.
Dichos contribuyentes ya han pagado 138 millones de pesos.
Hasta el momento, el SAT ha logrado identificar plenamente a 30 de los 33 señalados en México, mientras que el resto sigue bajo investigación.
